Blue Apple
¿Qué es Blue Apple?
Es una investigación compleja que inició en septiembre de 2017 por el pago indebido a funcionarios públicos a través de sociedades anónimas.
¿Cómo fue el "chanchullo"?
Los hechos que se investigan han demostrado que exfuncionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda, le exigieron a empresarios del sector de la construcción, que mantenían contratos adjudicados con el Estado para el periodo 2011 al 2012, un porcentaje relacionado con el valor de la obra, a cambio de la agilización de los trámites administrativos para la ejecución de la obra. Además pedían los desembolsos de dinero del Estado a favor del respectivo contratista, de no hacerlo, se dificultarían las gestiones de cobro por los avances de la obra, entre otras afectaciones.
¿De cuanto dinero estamos hablando?
Los pagos indebidos debían ser depositados a la sociedad anónima “Blue Apple Services”, que a través de cinco cuentas bancarias en tres distintos bancos, logro blanquear 40 millones de dólares. Se han podido recuperar 20 millones y 5 millones de dólares en bienes aprehendidos.
¿Quiénes están involucrados?
Propiedad de: La Prensa
Hay 33 personas vinculas por los delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir:
- 1 Exoficial bancario
- 1 Abogado particular
- 2 Exfuncionarios públicos
- 7 Empresarios
Fuente: La Prensa, Mi diario, Telemetro
https://www.prensa.com/politica/Federico-Pepe-Suarez-primarias-CD_0_5134736507.html
http://www.telemetro.com/nacionales/blanqueados-vinculadas-Blue-Apple-Services_0_1099990747.html