Caso enriquecimiento injustificado en perjuicio del MIDES


¿Cuándo fue?

Entre 2009 y 2014, durante la gestión de Guillermo Ferrufino como Ministro de Desarrollo Social (Fuente: La Prensa. 5 de septiembre de 2016)

¿Cómo fue el chanchullo?

Durante su gestión como Ministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino y su esposa, Milena Vallarino de Ferrufino, tuvieron, en conjunto, un aumento patrimonial que superó los 2 millones de balboas.

El juez Eduardo de la Torre, del Juzgado Undécimo de lo Penal, vinculó a Fotis Lymberópulos con la procedencia de los bienes injustificados, pues emitió cheques para la compra de una de las propiedades que ingresaron al patrimonio de Ferrufino y su cónyuge (Fuente: Auto mixto Nº2 del 18 de abril de 2016).

Las empresas de Lymberópulos recibieron más de $4 millones en contrataciones directas a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), razón por la cual fue investigado por blanqueo de dinero (La Prensa. 2 de enero de 2018).

¿De cuanto dinero estamos hablando?

$2,288,286.51 (Fuente: El Siglo. 20 de abril de 2016).

¿Quiénes están involucrados?

El exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, su esposa, Milena Vallarino de Ferrufino y su suegra. También se han investigado a otros familiares del exministro, vinculados con la creación de sociedades anónimas mediante las cuales se realizó la compra de bienes injustificadamente (Fuente: TVN Noticias. 19 de abril de 2016), y a Fotis Lymberópulos, contratista del MIDES. (Fuente: La Prensa. 2 de enero de 2018).

Estatus del caso

-El exministro Ferrufino fue llamado a juicio el 18 de abril de 2016, pero aún no se ha fijado la fecha de la audiencia ordinaria (Fuente: TVN Noticias. 22 de abril de 2018).

-Estuvo detenido desde marzo de 2015 hasta 2016 y se ordenó la aprehensión de los bienes adquiridos (Fuente: La Estrella de Panamá. 17 de julio de 2018).

-Sin embargo, la Fiscalía Séptima Anticorrupción cambió la medida cautelar por el impedimento de salida del país. Actualmente, Ferrufino tiene otros tres casos abiertos por los delitos de blanqueo de capitales, peculado y corrupción (Fuente: TVN Noticias. 22 de abril de 2018).

Links directos:

https://www.prensa.com/politica/Federico-Pepe-Suarez-primarias-CD_0_5134736507.html

https://www.midiario.com/panama/nacionales/detienen-exministro-federico-pepe-suarez-por-caso-blue-apple

http://www.telemetro.com/nacionales/blanqueados-vinculadas-Blue-Apple-Services_0_1099990747.html


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Praxis Comunicaciones, S.A.